正蜀冶能（福建）集团有限公司 

第二次股东会决议

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，中国农业金融集团有限公司、正蜀冶能（福建）集团有限公司、SCMCLLA Co.、 Limited公司股东于2024年8月26日在厦门市中铁海新大厦A座1楼正蜀冶能（福建）集团有限公司01F接待会议室召开了股东会。经代表公司100%股权的股东充分讨论，一致通过如下决议：

一、同意公司以正蜀冶能（福建）集团有限公司股权调整变更的决定。

二、同意通过公司资本为26400万元人民币，出资形式为货币资金的决定，不进行资本调整。

三、同意股份调整通过的决定。

四、同意通过《公司章程》和《股东会、董事会议事规则》。

五、 根据《公司章程》选举第一届董事会成员为郑波、詹中庆、包淑君；确定董事会成员不在本公司领取报酬。

六、 根据《公司章程》选举监事会成员为：彭细香、黄金柳；确定监事会成员张月玲不在本公司担任监事职务。

七、新增副总经理职务由董事会成员詹中庆担任，不在享有董事会权益，新增总经理许兴盛，由总经理负责市场代言。

八、 同意关于项目设立投资决策委员会、控股委员会的决定。

                                       2024年8月27日